Lavado de diñeiro: como acontece

"O lavado de diñeiro" - un proceso que é un conxunto de procedementos e métodos para transferir fondos procedentes de actividades ilegais en calquera outros activos. Cómpre asegurar que a súa verdadeira orixe permanece descoñecida, estes propietarios non sei toda a verdade, e os representantes das autoridades non levantou calquera dúbida. "Money" - é a legalización dos ingresos. Isto refírese os obtidos por medios ilegais.

Estamos a falar sobre os fondos recibidos en forma de sobornos como un rescate, media, collidos na cara, como resultado da comisión de roubo, furto, extorsión, terrorismo e así por diante. diñeiro "lavado" pode ser observado case despois de calquera crime relacionado á renda ilegal. A posibilidade dunha ameaza non só para a sociedade senón tamén para a economía.

"Lavado" de diñeiro en Rusia, en principio, como en calquera outro país, é realizada en tres etapas. A primeira delas está asociada coa colocación de fondos obtidos ilegalmente en entidades financeiras, na segunda fase as transaccións financeiras que axudan a ocultar o feito de que o diñeiro procedente de actividades criminais. Ao final do proceso de capitais retorna agresor, pero agora é "limpo". Volver isto pode non só en diñeiro, pero tamén en forma de algúns dereitos de propiedade - As opcións son moitas.

"Lavado" de diñeiro pode ser feito en varias opcións. Eles inclúen o uso de entidades bancarias, realización de transaccións en diñeiro, xogos de azar, a compra e posterior venda de xoias, vehículos, valores culturais, accións, inmobles e así por diante. Recentemente, a "lavado" de diñeiro faise mesmo a través de Internet. Frecuentemente observada coa manipulación da moeda.

Con todo isto experimentou scammers tentando confundir todos os grupos, eo proceso de "limpeza" para gastar máis silencioso posible, sen atraer atención. Seus pasos son moi difíciles de rastrexar.

"Lavado" de diñeiro pode ser feito a través da falsificación de documentos, celebración de contratos de "falsos", facer declaracións falsas na documentación do Reporting. Hoxe mesmo usado préstamo falso.

É considerado crimes fiscais, antirretorno da moeda do exterior, así como o non pagamento dos dereitos de aduana non se considera fontes "diñeiro sucio", pero os fondos recibidos como resultado de todo o que está descrito anteriormente, tamén pode ser considerado "lavado".

"Lavado" de diñeiro posible a través da "esquerda" da empresa. Que é esta empresa? Son rexistrados sobre os candidatos. Moitas veces, os documentos polos seus propietarios son os únicos que non están máis vivos en todo. Aquí paga a pena mencionar as empresas de un día. Eles só gravou para certos individuos foron capaces de facelos coa axuda das accións necesarias. Cando o rexistro neste caso son usadas enderezo legal masiva e os fundadores na maioría dos casos son tamén manequim. Tras a liquidación destas empresas non deixar rastro, sen pistas.

organizacións criminais para lavado de diñeiro pode detectar e firme completamente legal. A dirección do seu traballo non importa. A principal cousa é que son funcionamento estable e creou a ilusión de que o propietario ten unha renda que é legal. En caso de problemas coas autoridades ou a autoridade fiscal, ha apuntar o feito de que el adquiriu ou outra propiedade sobre os fondos recibidos da empresa que el fundou. É moi fiable.

Sorprendentemente, a "lavado" de diñeiro se pode facer e unha vida sen moito ruído. A cousa é que iso ás veces non é suficiente para esperar por un determinado período de tempo.